Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Техприбор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Техприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804916633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810237177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00898-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: в заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров из 7 человек, кворум имеется.

2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня: "О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года": "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: "Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года в размере 220 715 108,51 не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать".

2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: "О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества": "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
"1. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания (Заседание) для принятия решений общим собранием акционеров и порядок направления бюллетеней для голосования при проведении годового заседания общего собрания акционерам Общества:
- не позднее 03.06.2026 сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу страницы: http//www.e-diclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585.
- не позднее 03.06.2026 (включительно) каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направить регистрируемым почтовым отправлением или вручить под роспись сообщение о проведении Заседания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Заседания.
2. Установить, что при определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" принявшими участие в Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
Принявшими участие в Заседании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
3. Определить способ подписания бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Заседания: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
- проекты решений общего собрания акционеров (формулировки решений по вопросам повестки дня заседания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
- годовой отчет Общества за 2025 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2025 года;
- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита Общества, осуществляемого в Обществе в соответствии со ст. 87.1. Федерального закона "Об акционерных обществах";
- материалы по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
7. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Заседания:
- информация (материалы) Заседания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям;
- ознакомиться с информацией (материалами) Заседания можно с 04.06.2026 каждый рабочий день с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5а, ПАО "Техприбор", телефон: (812) 648-84-55, также информация (материалы) будет доступна в месте проведения Заседания;
- по письменному заявлению лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут быть представлены копии документов (материалов) Заседания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;
- так же материалы Заседания будут предоставлены в электронном виде на основании запроса акционера или его полномочного представителя, направленного на адрес электронной почты: info@techpribor.ru.
8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании, регистратора Общества – АО "РТ-Регистратор".
9. Определить председательствующим на Заседании – Абрамяна Камо Владимировича.
10. Определить секретарем общего собрания акционеров – Никифорова Евгения Николаевича."

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2026, б/н.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 220053 шт.; дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО "Техприбор", размещаемых путем закрытой подписки: - акция обыкновенная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D-002D от 16.05.2024г.; номинал 0,5 руб.; общее количество: 600 000 шт.
- акция привилегированная; номер государственной регистрации и дата: 2-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 68196 шт.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Абрамян


3.2. Дата 22.05.2026г.