Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Техприбор"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Техприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804916633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810237177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00898-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Об утверждении отчета о заключенных в 2025 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
7. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам (идентификационные признаки ценных бумаг):
- акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 220053 шт.; дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО "Техприбор", размещаемых путем закрытой подписки: - акция обыкновенная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D-002D от 16.05.2024г.; номинал 0,5 руб.; общее количество: 600 000 шт.
- акция привилегированная; номер государственной регистрации и дата: 2-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 68196 шт.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Абрамян


3.2. Дата 22.05.2026г.