Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента - 22 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2025 год.
8. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Об аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.4. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.4.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.4.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.4.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Временный генеральный директор ______________ Федотов Андрей Валерьевич
3.2. Дата подписи: 22.05.2026 г. М.П.