Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Лакша"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лакша"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл, м.о. Богородский, с Лакша, ул Центральная, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров – акции обыкновенные;
Регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E;
Дата государственной регистрации – 26.07.1996.

Способ принятия решений Советом директоров: заседание.
Место проведения заседания: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14, кабинет Генерального директора Общества.
Время начала заседания: 11.00 час.
Время окончания заседания: 11.25 час.

На заседании Совета директоров Общества присутствовали:

Заранко Дарья Андреевна – член Совета директоров Общества;
Скобликов Андрей Викторович – член Совета директоров Общества;
Фирсов Николай Алексеевич – член Совета директоров Общества;
Фирсова Нина Михайловна – член Совета директоров Общества;
Цыганков Дмитрий Викторович – член Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества правомочно – кворум имеется, он составляет 100,0 процентов от общего числа голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества.
Заседание открыл Фирсов Николай Алексеевич, член Совета директоров Общества.
Приглашенных лиц нет.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша".
2. Избрание председателя Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша".
3. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша".

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня – "Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша"" выступил Фирсов Николай Алексеевич.
Он предложил избрать Скобликова Андрея Викторовича председательствующим на заседании Совета директоров Общества.
Вопросов и заявлений от членов Совета директоров Общества не последовало.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА": Заранко Дарья Андреевна, Скобликов Андрей Викторович, Фирсов Николай Алексеевич, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ": (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": (0 голосов).
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Избрать Скобликова Андрея Викторовича председательствующим на заседании Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша"".

По второму вопросу повестки дня – "Избрание председателя Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша"" выступил председательствующий на заседании Скобликов Андрей Викторович, который предложил избрать Цыганкова Дмитрия Викторовича председателем Совета директоров Общества.
Вопросов и заявлений от членов Совета директоров Общества не последовало.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА": Заранко Дарья Андреевна, Скобликов Андрей Викторович, Фирсов Николай Алексеевич, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ": (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": (0 голосов).
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Избрать Цыганкова Дмитрия Викторовича председателем Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша"".
По третьему вопросу повестки дня – О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша" выступил председательствующий на заседании Скобликов Андрей Викторович.
Он предложил:
1. Сформировать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша" –
1) Заранко Дарья Андреевна, член Совета директоров Общества, менеджер;
2) Фирсов Николай Алексеевич, член Совета директоров Общества, Директор;
3) Фирсова Нина Михайловна, член Совета директоров Общества, Заместитель директора по торгово-финансовой деятельности.
2. Избрать Фирсову Нину Михайловну председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Вопросов и заявлений от членов Совета директоров Общества не последовало.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА": Заранко Дарья Андреевна, Скобликов Андрей Викторович, Фирсов Николай Алексеевич, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ": (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": (0 голосов).
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"1. Сформировать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша":
1) Заранко Дарья Андреевна, член Совета директоров Общества, менеджер;
2) Фирсов Николай Алексеевич, член Совета директоров Общества, Директор;
3) Фирсова Нина Михайловна, член Совета директоров Общества, Заместитель директора по торгово-финансовой деятельности.
2. Избрать Фирсову Нину Михайловну председателем Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша"".

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Лакша" - 22.05.2026

Дата составления и номер протокола: Протокол № 03–2026, дата составления 22.05.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скобликов


3.2. Дата 22.05.2026г.