Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Омсктрансстрой"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омсктрансстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 130 офис 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500971660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504008840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00776-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6283
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2026г. в 09 час. 30 мин. местного времени по адресу: 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, офис 24, АО "Омсктрансстрой".
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 644043, г.Омск, ул. Кемеровская, д.10, офис 202, Омский филиал АО "СТАТУС"
• 644046, г. Омск, ул. Пушкина, 130, офис 22, АО "Омсктрансстрой"
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 08-30 час. местного времени в день проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, - 22 июня 2026г. (не позднее 2-х дней до даты проведения годового заседания).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров): дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 мая 2026г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового заседания общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров АО "Омсктрансстрой".
10. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии АО "Омсктрансстрой".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
В течение 20 дней (с 05 июня 2026г.) до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в рабочее время (с 9-00 часов до 17-00 часов) по адресу: 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, оф. 24., АО "Омсктрансстрой".
Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00776-F от 01.02.1994 г.,
акции привилегированные типа А в количестве 6 612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00776-F от 01.02.1994г.
2.9. Орган, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) и дата принятия решения: Совет директоров общества (заседание 20.05.2026г., протокол заседания б/н от 22.05.2026г.).


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "УРАЛ"
Г.Б. БАЗАЕВ


3.2. Дата 22.05.2026г.