Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На заседании Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) – 20 мая 2026 года присутствовали 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении в новой редакции Правил осуществления внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на III квартал 2026 года.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- О согласовании изменений, вносимых в Устав Банка "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество).

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об оценке состояния корпоративного управления в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) по состоянию на 01.01.2026.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 12 месяцев 2025 года.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении планируемой продолжительности времени работы (функционирования) технологических процессов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в III квартале 2026 года.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- О предварительном утверждении годового отчета Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.1.2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

- О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2025 год.

Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить в новой редакции Правила осуществления внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденные Советом директоров Банка (протокол от 13.03.2026 № 03).

- Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" ПАО) на III квартал 2026 года.

- Согласовать предлагаемые изменения в Устав Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).
- Вынести на годовое Общее собрание акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) вопрос о внесении изменений в Устав Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).

- Принять к сведению информацию об оценке состояния корпоративного управления в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) по состоянию на 01.01.2026.
- Оценить состояние корпоративного управления в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) по состоянию на 01.01.2026 как в основном соответствующее действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России, позволяющее обеспечивать адекватное и оперативное реагирование на все аспекты банковских рисков, возникающих в процессе деятельности Банка.

- Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.

- Утвердить отчет о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.
- Признать деятельность Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) и его Комитетов в целом и каждого его члена как являющуюся "хорошо осуществляемой" и соответствующей потребностям Банка в соответствии с целями по реализации стратегии развития Банка.
- Признать деятельность исполнительных органов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) как являющуюся "хорошо осуществляемой" и обеспечивающей эффективное управление.

- Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 12 месяцев 2025 года.

- Утвердить планируемую продолжительность времени работы (функционирования) технологических процессов в течение III квартала 2026 года:


№ / Наименование технологического процесса (далее – ТП) / Время начала и окончания функционирования ТП, час / Технологическое окно, час/мин / Количество часов функционирования ТП в течение суток, час/мин / Планируемая продолжительность времени работы (функционирования) ТП в течение III квартала 2026 года, час/мин / Примечание (час/мин)
1 2 3 4 5 6 7
1 Технологический процесс, обеспечивающий привлечение денежных средств
физических лиц во вклады 08.00-18.00 отсутствует 10/600 660/39600 66*10=660 / 66*600=39600
2 Технологический процесс, обеспечивающий привлечение денежных средств
юридических лиц во вклады 09.00 – 17.00 1/60 7/420 462/27720 66*7=462 / 66*420=27720
3 Технологический процесс, обеспечивающий размещение привлеченных во
вклады денежных средств физических и (или) юридических лиц от своего
имени и за свой счет 08.00 – 20.00 1/60 11/660 726/43560 66*11=726 / 66*660=43560
4 Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов
денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам 00.00-24.00 отсутствует 24/1440 2208/132480 92*24=2208 / 92*1440=132480
5 Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов
денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов,
по их банковским счетам, за исключением переводов по распоряжениям участников
платежной системы 09.00 – 17.00 1/60 7/420 462/27720 66*7=462 / 66*420=27720
6 Технологический процесс, обеспечивающий открытие и ведение банковских
счетов физических лиц 00.00-24.00 отсутствует 24/1440 2208/132480 92*24=2208 / 92*1440=132480
7 Технологический процесс, обеспечивающий открытие и ведение банковских
счетов юридических лиц 08.00-17.00 1/60 8/480 528/31680 66*8=528 / 66*480=31680
8 Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением почтовых переводов) 08.00 – 18.00 отсутствует 10/600 660/39600 66*10=660 / 66*600=39600
9 Технологический процесс, обеспечивающий выполнение кассовых операций 08.00 – 18.00 отсутствует 10/600 660/39600 66*10=660 / 66*600=39600
10 Технологический процесс, обеспечивающий работу онлайн-сервисов
дистанционного обслуживания и доступа к осуществлению операций 00.00 – 24.00 отсутствует 24/1440 2208/132480 92*24=2208 / 92*1440=132480

Справочно:
Планируемое количество дней функционирования технологических процессов, указанных в п. 1 - 3, 5, 7 - 9, в течение III квартала 2026 года составляет 66 дней.
Планируемое количество дней функционирования технологических процессов, указанных в п. 4, 6, 10, в течение III квартала 2026 года составит 92 дней.

- Предварительно утвердить годовой отчет Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) утвердить годовой отчет Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год, в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2025 год с итоговой суммой активов (пассивов) 1 990 439 тыс. рублей;
- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 31.12.2025 с суммой прибыли за отчетный период 9 445 тыс. рублей;
- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01.01.2026;
- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 01.01.2026;
- сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2026;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2026;
- пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 2025 год.

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) прибыль за 2025 год в размере 9 445 тыс. рублей с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной Банком "Йошкар-Ола" (ПАО) в 2025 году, не распределять.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2025 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 05 от 22.05.2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.


3. Подпись
3.1. Президент
Р.И. Изофатов


3.2. Дата 22.05.2026г.