Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В соответствии с п. 30.8 Устава Общества, кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее 1/2 (половины) от числа избранных членов Совета директоров. Общее количество избранных членов Совета директоров: 9 (девять). Количество проголосовавших заочно членов Совета директоров 9 (девять), что составляет 100% голосов от общего количества членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заочного голосования для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества правомочно.

Результаты голосования:

По вопросу № 4 повестки дня "О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решения об отказе от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типов А – Е".
"ЗА" - единогласно (9 голосов), решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня "О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типов А – Е".
"ЗА" - единогласно (9 голосов), решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 4 повестки дня "О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решения об отказе от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типов А – Е" принято следующее решение:
"Предложить Общему собранию акционеров Общества на основании ст. 24.2 Закона о РЦБ и подп. (9) п. 24.1 Устава Общества принять решения об отказе от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типов А – Е номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая, размещаемых по закрытой подписке на основании решений об увеличении уставного капитала Общества, принятых Общим собранием акционеров Общества 28 марта 2025 года (оформлены протоколом о результатах заочного голосования № 4 от 31.03.2025 по вопросам №№ 4 – 9 повестки дня) (регистрационные номера выпусков ценных бумаг 2-01-16982-A от 16.06.2025, 2-02-16982-A от 16.06.2025, 2-03-16982-A от 16.06.2025, 2-04-16982-A от 16.06.2025, 2-05-16982-A от 16.06.2025, 2-06-16982-A от 16.06.2025).".

По вопросу № 5 повестки дня "О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типов А – Е" принято следующее решение:
"Предложить Общему собранию акционеров Общества принять решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций Общества типов А – Е, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества, на следующих условиях:
1. Для привилегированных конвертируемых акций Общества типа А:
• количество размещаемых акций – 10 910 094 (десять миллионов девятьсот десять тысяч девяносто четыре) штук;
• номинальная стоимость 1 акции – 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (в том числе с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту).
2. Для привилегированных конвертируемых акций Общества типа Б:
• количество размещаемых акций – 1 903 468 (один миллион девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят восемь) штук;
• номинальная стоимость 1 акции – 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (в том числе с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту).
3. Для привилегированных конвертируемых акций Общества типа В:
• количество размещаемых акций – 1 903 468 (один миллион девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят восемь) штук;
• номинальная стоимость 1 акции – 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (в том числе с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту).
4. Для привилегированных конвертируемых акций Общества типа Г:
• количество размещаемых акций – 1 903 468 (один миллион девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят восемь) штук;
• номинальная стоимость 1 акции – 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (в том числе с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту).
5. Для привилегированных конвертируемых акций Общества типа Д:
• количество размещаемых акций – 3 391 938 (три миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот тридцать восемь) штук;
• номинальная стоимость 1 акции – 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (в том числе с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту).
6. Для привилегированных конвертируемых акций Общества типа Е:
• количество размещаемых акций – 3 391 938 (три миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот тридцать восемь) штук;
• номинальная стоимость 1 акции – 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
• способ размещения – закрытая подписка;
• в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки входит Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" (ОГРН 1077759966756) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ИВНС" (регистрационный номер в реестре паевых инвестиционных фондов: 6894-СД), а также любая иная управляющая компания, которая в момент размещения акций будет осуществлять доверительное управление указанным паевым инвестиционным фондом в соответствии с правилами доверительного управления данным фондом;
• цена размещения акций будет установлена советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
• форма оплаты акций – денежными средствами в российских рублях (в том числе с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту).".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО "Группа Рубитех" № 5/2026 от 22 мая 2026 года.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 22.05.2026г.