Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров.
2.3.2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2.3.3. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
2.3.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.
2.3.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
2.3.6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества.
2.3.7. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров общества.
2.3.8. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.3.9. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.10. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
2.3.11. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
2.3.12. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.13. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества на годовом заседании общего собрания акционеров общества.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества "Судостроительный завод "Вымпел" государственный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-03493-A-002D от 20.02.2026.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель по корпоративной работе и управлению имуществом Л.С. Земскова
3.2. Дата: 22.05.2026