Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000828102
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3016009396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33042-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10636
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2026 года.

2. 2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Астраханское стекловолокно".

2. О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года для принятия решений общим собранием акционеров.

4. О представлении для принятия решения на годовом заседании общего собрания вопроса о назначении единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации.

Об утверждении условий договора с управляющей организацией.

5. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, предоставляемого акционерам при подготовке к годовому заседанию для принятия решений общим собранием акционеров.

6. О представлении для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров аудиторской организации Общества на 2026 год. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

7. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Астраханское стекловолокно".

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид ценных бумаг эмитента – акции

Категория – обыкновенные именные

Номер государственной регистрации – 1-01-33042-E

Дата государственной регистрации – 25.01.1993г.

Международный код ISIN – RU000AOJXFDO


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Мурзова


3.2. Дата 22.05.2026г.