Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 21.05.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 22.05.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Россети Московский регион" за 2025 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "Россети Московский регион" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Россети Московский регион" по результатам 2025 года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "Россети Московский регион" по кандидатуре аудиторской организации ПАО "Россети Московский регион".
4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО "Россети Московский регион" по вопросу "Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО "Россети Московский регион" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
5. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Московский регион" по итогам 2025 года.
6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Московский регион" по итогам 2025 года.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/822-н/77-2024-33-505 от 20.12.2024)
А.Н. Свирин


3.2. Дата 21.05.2026г.