Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
1.Войцюх Анатолий Анатольевич – Председатель Совета директоров
2.Никитина Елена Валерьевна
3.Чкмарев Дмитрий Александрович
4. Камчева Виктория Евгеньевна
5.Мацарский Евгений Александрович
Кворум – 100%. Из 5 членов Совета директоров Общества присутствует – 5.
Заседание Совета директоров Общества правомочно.

По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества".
"За" – Войцюх Анатолий Анатольевич, Никитина Елена Валерьевна, Чекмарев Дмитрий Александрович, Камчева Виктория Евгеньевна, Мацарский Евгений Александрович.
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества".
"За" – Войцюх Анатолий Анатольевич, Никитина Елена Валерьевна, Чекмарев Дмитрий Александрович, Камчева Виктория Евгеньевна, Мацарский Евгений Александрович.
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года".
"За" – Войцюх Анатолий Анатольевич, Никитина Елена Валерьевна, Чекмарев Дмитрий Александрович, Камчева Виктория Евгеньевна, Мацарский Евгений Александрович.
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: "Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества".
"За" – Войцюх Анатолий Анатольевич, Никитина Елена Валерьевна, Чекмарев Дмитрий Александрович, Камчева Виктория Евгеньевна, Мацарский Евгений Александрович.
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества":
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 1)

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества":
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложение № 2).

По третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года":
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года:
Направить часть чистой прибыли Общества по итогам 2025 отчетного года в размере 3 455 000 рублей на выплату дивидендов:
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 0,10 рублей;
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 4 рубля;
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа Б – 2 рубля;
Форма выплаты дивидендов – денежные средства;
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2026 года.

По четвертому вопросу повестки дня: "Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества":
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Войцюх Анатолия Анатольевича, Никитину Елену Валерьевну, Чекмарева Дмитрия Александровича, Камчеву Викторию Евгеньевну, Мацарского Евгения Александровича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026, Протокол об итогах проведения заседания Совета директоров № 2.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский


3.2. Дата 22.05.2026г.