Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Получены 7 (Семь) заполненных опросных листов от 7 (Семи) членов Совета директоров, избранных на годовом заседании общего собрания акционеров 27 июня 2025 года.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
2.2. Результаты голосования по вопросу "О приостановлении выплаты дивидендов отдельным акционерам в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 - ФЗ "Об акционерных обществах" повестки дня заседания Совета директоров: "за" проголосовало – 7 голосов, "против" проголосовало – 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Содержание решения по вопросу, принятому Советом директоров:
1. Приостановить выплату объявленных дивидендов в денежной форме акционерам
АО "Курганмашзавод" (далее – Общество), которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, при одновременном соблюдении условий, указанных в п.1 ст. 43.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия настоящего решения, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
2) перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта решения, осуществлялось не менее двух раз;
3) за пять рабочих дней до даты принятия настоящего решения регистратору Общества -
АО "РТ-Регистратор" не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам Общества, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества - АО "РТ-Регистратор" поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
3. Определить, что выплата акционеру Общества дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества - АО "РТ-Регистратор" поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
- 21 мая 2026г.,
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
- 21 мая 2026 г., № 488.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45213-D даты регистрации 13.01.1993 г.;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции регистрационный номер 2-01-45213-D дата регистрации 13.01.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Гиске


3.2. Дата 22.05.2026г.