Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
5.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
6.О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7.Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров:
-способ принятия решений общим собранием акционеров;
-дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
-дата окончания приема бюллетеней для голосования;
-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;
-дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
-повестка дня;
-порядок сообщения акционерам о проведении заседания;
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания;
-порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению заседания;
-форма и текст бюллетеня для голосования.
9.О счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.
10.О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.
11.Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе.
12.Оценка проведенной работы Советом директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров совета в целом.

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский


3.2. Дата 22.05.2026г.