Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2026 года и утверждение бюджета на июнь 2026 года.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы "Татнефть" за первый квартал 2026 года.
3. Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2025 год.
4. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2025 год ревизионной комиссией.
5. Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
6. О составе Правления ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 22.05.2026 г. М.П.