Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629000, Ямало-Ненецкий а.о., Пуровский район, г. Тарко-Сале, тер. Промбаза
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900858667
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911006876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31422-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО "Пургеолфлот" на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ОАО "Пургеолфлот" на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Утверждение аудиторской организации ОАО "Пургеолфлот" на 2026 год для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Пургеолфлот" за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты, времени проведения годового заседания, времени начала регистрации участников годового заседания, места проведения заседания и регистрации его участников, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
8. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.
9. Утверждение повестки дня годового заседания.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядка ее предоставления.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании и способа их подписания.
14. Назначение Председателя и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Пургеолфлот".
15. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) – акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31422-D. Дата государственной регистрации выпуска: 25.10.2021 Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 руб.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Дорофеев


3.2. Дата 22.05.2026г.