Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606522, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201676390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248000566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10593-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. Приняло участие в голосовании 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 1-9 вопросам повестки дня:
"ЗА" – 7 (Семь) голосов; "ПРОТИВ" – 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
"Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "ЗЗГТ": Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "ЗЗГТ" за 2025 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества. Предоставить право принятия решения о дальнейшем использовании этой прибыли единоличному исполнительному органу Общества".

По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:
"Включить в число кандидатур в Совет директоров ПАО "ЗЗГТ" для избрания на годовом заседании общего собрания
акционеров ПАО "ЗЗГТ" по итогам 2025 года следующих кандидатов:
1. ***
2. ***
3. ***
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2026 года, Протокол б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 03.03.1993, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-10593-Е, дата присвоения - 19.01.2004, ISIN - RU000A0JRC89, CFI - ESVXFR;
- Акции привилегированные типа А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 03.03.1993, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-10593-Е, дата присвоения -17.08.2016, ISIN - RU000A0JRC97, CFI - EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Жунин


3.2. Дата 22.05.2026г.