Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, бульвар Тверской, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739268699
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717127797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33273-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405; http://www.kraus-m.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимают участие 5 членов Совета директоров из 5, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-3: "ЗА" - 5 из 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года и годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.
2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по вопросу "О распределении прибыли и убытков Общества за 2025 год и о выплате дивидендов за 2025 год", принять решение в соответствии с приложением № 3 к настоящему Протоколу.
Составить Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 04 июня 2026 года.
3. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
3.1. Определить:
? Способ принятия решений годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года – заседание (в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
? Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: "29" июня 2026 года.
? Дату определения (фиксации) лиц (список лиц), имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года – "04" июня 2026 года.
? Следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года: известить лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, путем направления соответствующего уведомления посредством факсимильной связи (или с нарочным) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года, не позднее чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
3.2. Определить:
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут по местному времени.
3.3. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
3.4. Утвердить:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные – по всем вопросам.
3.5. Утвердить:
- Форму бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
- Порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: вручение бюллетеней, зарегистрированному для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества акционеру, осуществляется в день проведения заседания.
3.6. Утвердить:
Форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
- Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года: известить лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, путем направления соответствующего уведомления посредством факсимильной связи (или с нарочным) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, не позднее чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
3.7. Утвердить:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- Протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося "22" мая 2026 года, с указанием повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, содержащий рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.
- Проекты решений по вопросам годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
- Годовая Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
- Аудиторское заключение за 2025 год (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).
- Годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).
- Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
- Заключение ревизионной комиссии Общества за 2025 год (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, об аудиторской организации, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).
- Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1.
3.8. Определить председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров Общества Белова Игоря Сергеевича.
3.9. Утвердить секретарём годового заседания общего собрания акционеров Общества Авчуринского Игоря Юрьевича.
3.10. Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – регистратору Общества и одобрить заключение договора на оказание соответствующих услуг – АО ВТБ Регистратор. Определить способ подтверждения решений, принятых годовым заседанием общего собрания акционеров в составе акционеров, присутствующих при их принятии путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров – АО ВТБ Регистратор.
2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
22 мая 2026 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33273-H, дата государственной регистрации выпуска
25.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JV3C3, международный код классификации финансовых инструментов(СFI) - ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Попов


3.2. Дата 22.05.2026г.