Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Нептун"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента Годовое

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения заседания, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования Дата заседания: 30.06.2026
Место проведения заседания: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 10.
Время проведения заседания: 10:00 мск
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 10.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4.Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании 09 часов 00 минут

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 27.06.2026г.

2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 05.06.2026 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1). Утверждение годового отчета ПАО "Нептун" за 2025 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Нептун" за 2025 год.
3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Нептун" по результатам 2025 года.
4). Назначение аудиторской организации ПАО "Нептун".
5). Утверждение изменений в Устав ПАО "Нептун".
6). Избрание членов совета директоров ПАО "Нептун".
7). Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Нептун".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к заседанию общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться
Ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО "Нептун": город Ставрополь, проспект Кулакова, 10, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения заседания. Предварительно необходимо договориться по телефону: (8652) 56-28-67.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, предоставляется в ограниченном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента);
В общем собрании принимают участие владельцы обыкновенных акций.
Обыкновенные акции - 1-01-31496-Е 09.02.2007г., Региональным отделением ФСФР РФ в Южном федеральном округе; 1-01-31496-Е, 21.04.2015 г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации; 1-01-31496-Е, 22.08.2017г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение Решение Совета директоров (протокол №297 от 22.05.2026г.)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шевцов


3.2. Дата 22.05.2026г.