Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, бульвар Тверской, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739268699
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717127797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33273-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405; http://www.kraus-m.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
Информация о созыве очередного годового общего собрания акционеров:
В соответствии с Решением совета директоров (Протокол от "22" мая 2026 г.) Закрытого акционерного общества "КРАУС-М" (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Место нахождения общества: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1
Вид собрания: годовое собрание акционеров.
Способ принятия решений общим собранием: заседание
Дата проведения: "29" июня 2026 года
Место проведения: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1
Время проведения: 11:00 по местному времени
Время начала регистрации: 10:30 по местному времени.
Годовое заседание общего собрания акционеров состоится в форме совместного присутствия.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица (список лиц), имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: "04" июня 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.
Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).
В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: avchurinskiyiy@kraus-m.ru, телефону: +7 (495) 787-11-10.
22.05.2026 года Совет директоров ЗАО "КРАУС-М"
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33273-H, дата государственной регистрации выпуска – 25.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JV3C3, международный код классификации финансовых инструментов(СFI) - ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Попов


3.2. Дата 22.05.2026г.