Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении корпоративного секретаря/ секретаря совета директоров Общества.
3. Об определении статуса Членов Совета директоров Общества.
4. О создании комитета по аудиту, финансам и рискам при Совете директоров Общества, утверждении Положения о комитете, персонального состава комитета.
5. О создании комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества, утверждении Положения о комитете, персонального состава комитета.
6. Об утверждении Инвестиционной политики Общества.
7. О рассмотрении Маркетинговой политики, бюджета, стратегии, бренда Общества.
8. Об одобрении условий договоров аренды, заключаемых Обществом.
9. Об утверждении товарного знака ДО Общества.
10. О рассмотрении и утверждении кандидатуры на позицию Единоличного исполнительного органа ДО Общества.
11. Об утверждении внутренних документов Общества и ДО, регулирующих принципы деятельности Общества и ДО в области стратегии управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения сотрудников на 2026 год.
12. Об одобрении сделок Общества и ДО в соответствии с п.5.2.1. Положения "О Генеральном директоре ООО "СДЭК-Глобал".
13. Об одобрении сделок в соответствии с п.5.2.3., п.5.2.5. Положения "О Генеральном директоре ООО "СДЭК-Глобал".


3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.В. Ткачев


3.2. Дата 22.05.2026г.