Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Мстатор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мстатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174401, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300988085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5320002221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02962-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
По 5 вопросу повестки дня (Последующее одобрение заключения Обществом сделки с ООО "Страховая компания "Ренессанс Жизнь" - Договора от 12.05.2026 № 1251119109 группового страхования жизни работающих на предприятии членов Совета директоров на общую сумму страхования 12 млн. руб. сроком на 1 год): Кворум: 100%. Результаты голосования: "за" – 3 голоса; "против" – 0 голосов; "воздержался" – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По 5 вопросу повестки дня принятое решение:
Одобрить заключение Обществом сделки с ООО "Страховая компания "Ренессанс Жизнь" - договора от 12.05.2026 № 1251119109 группового страхования жизни работающих на предприятии членов Совета директоров на общую сумму страхования 12 млн. руб. сроком на 1 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 4 заседания Совета директоров ПАО "Мстатор" от 21.05.2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Павлов


3.2. Дата 22.05.2026г.