Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Пермский домостроительный комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермский домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614026, Пермский кр., г. Пермь, ул. Дачная, стр. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901508676
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11690-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14090
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В ПАО "ПДСК" был избран Совет директоров в составе 7 человек. В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум по поставленному на голосование вопросу повестки дня имелся.
Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В рамках вопроса повестки дня № 2: О некоторых вопросах подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ПДСК".
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Заседания:
1 .Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО "ПДСК" по результатам 2025 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО "ПДСК".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ПДСК".
4. Назначение аудиторской организации ПАО "ПДСК".
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Внесение изменений и дополнений в устав ПАО "ПДСК".
7. Увеличение уставного капитала ПАО "ПДСК" путем размещения дополнительных акций.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания:
С предусмотренной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Заседании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Заседания в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до 15.00 часов местного времени по адресу г. Пермь, ул. Дачная, 10, 2 этаж, с предварительной записью по телефону +7(342) 270-33-24 или +7(342) 270-33-52.
Определить, что в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Заседания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Заседании, при подготовке к проведению Заседания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026 б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-11690-Е от 02.09.2004.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Ляндаев


3.2. Дата 22.05.2026г.