Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего участвовало в заседании 8 из 9 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: "О созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
Итоги голосования:
"За" - - 8
"Против" - - 0
"Воздержался" - - 0
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 год.".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета Общества".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2025 года".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: "О рекомендациях к назначению аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год и определении размера оплаты ее услуг".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
1. О созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина":
1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
1.2. Утвердить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" - 25 июня 2026 г., время начала годового заседания общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" - 12 часов 00 минут (по московскому времени).
1.3. Утвердить место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, лабораторно – производственный корпус, каб. № 219.
Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г. Подольск, мкр-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
1.4. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Установить время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 11 часов 55 минут (по московскому времени).
Установить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 22 июня 2026 года, 11 часов 55 минут (по московскому времени).
1.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 01 июня 2026 г.
Утвердить типы голосующих акций на общем собрании акционеров – обыкновенные акции, имеющие регистрационный номер 1-01-04842-А
и привилегированных акций типа А, имеющих регистрационный номер 2-01-04842-А. Дата регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.
2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
5. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества прибыль Общества по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
6. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год Акционерное общество "Аудиторская Компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778).
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Акционерное общество "Аудиторская Компания "Самоварова и Партнеры" в сумме 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 5%.
7. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
10. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
11.2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2025 год и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:
1) Алкаев Дмитрий Сергеевич,
2) Гуков Роман Николаевич,
3) Давыдов Артур Керопович,
4) Ермолаев Петр Вадимович,
5) Исаев Денис Алексеевич,
6) Макуха Кирилл Аркадьевич,
7) Мачнев Антон Михайлович,
8) Стародуб Наталья Владимировна
9) Фадеечев Василий Павлович
11.3. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2025 год и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:
1) Ветвицкая Наталья Юрьевна,
2) Никонов Виктор Александрович,
3) Столбов Вадим Глебович.
11.4. Утвердить текст сообщения о созыве заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества.
11.5. Сообщение о созыве заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров на сайте Общества http://kbal.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Установить дату размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – не позднее 4 июня 2026 г.;
Выполнить рассылку бюллетеней акционерам для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества не позднее 4 июня 2026 г.
11.6. Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) Годовой отчет Общества за 2025 г.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
3) Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
4) Заключение аудиторской организации Общества ООО "НКЦ "Аудитор-Ч") (ОГРН 1021602019020) о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 г.
5) Рекомендации Совета директоров акционерам по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2025 года.
6) Рекомендации Совета директоров акционерам Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции.
7) Рекомендации Совета директоров акционерам Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8) Рекомендации Совета директоров акционерам Общества по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9) Рекомендации Совета директоров акционерам Общества по утверждению Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10) Проект новой редакции Устава Общества.
11) Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.
12) Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
13) Проект новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.
14) Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
15) Список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
16) Протокол открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества в 2026 году.
17) Сообщение о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
18) Образец бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров Общества.
19) Проект решений годового заседания общего собрания акционеров Общества
11.7. Представить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, в отделе кадров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" (142184, Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а) с 04 июня 2026 г. по рабочим дням с 10:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. по 13:00 час.). По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (495) 858-56-29
11.8. Утвердить проект решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11.9. Утвердить Председателем годового заседания общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров Общества Макуху Кирилла Аркадьевича.
12.10. Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества Овчинникову Наталью Михайловну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 279 от 22.05.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.



3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Э.В. Маргиев
3.2. Дата "22" мая 2026 г. мп