Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; https://teplant.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Бовшик Андрей Анатольевич, Исаков Дмитрий Вадимович.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования Совета директоров:
ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров в следующих лиц:
Свеженцева Игоря Николаевича
Свеженцева Евгения Игоревича
Золотову Юлию Николаевну
Бовшика Андрея Анатольевича
Исакова Дмитрия Вадимовича
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 22.05.2026 г;
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.И. Свеженцев


3.2. Дата 22.05.2026г.