Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Нептун"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров
Кворум имеется
Принимали участие в голосовании – 7 чел.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Принять решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Нептун" по итогам деятельности Общества в 2025 году.
Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием;
- дату и время проведения заседания: "30" июня 2026г. в 10 часов 00 минут;
- место проведения заседания: город Ставрополь, проспект Кулакова 10 (зал заседаний);
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 00 минут;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: "27" июня 2026г.;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "05" июня 2026г.
Проголосовало: за – 7 чел.

2. Принять следующие решения, связанные с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Определить повестку дня годового заседания:
1). Утверждение годового отчета ПАО "Нептун" за 2025 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Нептун" за 2025 год.
3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Нептун" по результатам 2025 года.
4). Назначение аудиторской организации ПАО "Нептун".
5). Утверждение изменений в Устав ПАО "Нептун".
6). Избрание членов совета директоров ПАО "Нептун".
7). Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Нептун".
2. Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А" Общества не имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня.
3. Определить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений (формулировки решений) общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания: разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.neptunzavod.ru не позднее 08 июня 2026 года;
5. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, простыми письмами или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания;
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 355035, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
? годовой отчет Общества за 2025 год;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год и аудиторское заключение к ней;
? заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
? заключение бюро внутреннего аудита Общества по итогам 2025 года;
? сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
? рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
? рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений;
? отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
? проект изменений в Устав Общества;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества.
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО "Нептун": город Ставрополь, проспект Кулакова, 10 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения заседания. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8(8652)56-28-67.
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
8. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ РЕГИСТРАТОР.
9. Назначить секретарем на годовом заседании общего собрания акционеров — корпоративного секретаря ПАО "Нептун" Чернову Ирину Николаевну.
Проголосовало: за – 7 чел.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Нептун" по результатам 2025 года принять решение о выплате дивидендов в денежной форме в сроки и порядке, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах":
- по обыкновенным акциям Общества в размере 220 рублей 12 копеек на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям типа "А" Общества в размере 220 рублей 12 копеек на одну привилегированную акцию типа "А".
Предложить общему собранию акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 июля 2026 года.
Проголосовало: за – 7 чел.

4. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Нептун" за 2025 год.
Проголосовало: за – 7 чел.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2025-2026 корпоративному году вознаграждение в размере 139 610 рублей.
Проголосовало: за – 7 чел.

6. Утвердить отчет о заключенных ПАО "Нептун" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проголосовало: за – 7 чел.

7. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Нептун" за 2026 год в размере 535 143 (Пятьсот тридцать пять тысяч сто сорок три) рубля 77 копеек, в том числе НДС 22%.
Проголосовало: за – 7 чел.

8. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности ПАО "Нептун" за 2025 год.
Выплатить генеральному директору ПАО "Нептун" Шевцову Владимиру Ильичу вознаграждение по итогам 2025 года в соответствии с условиями трудового договора в полном объеме.
Проголосовало: за – 7 чел.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения 22.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения №297 от 22.05.2026г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
В общем собрании принимают участие владельцы обыкновенных акций.
Обыкновенные акции - 1-01-31496-Е 09.02.2007г., Региональным отделением ФСФР РФ в Южном федеральном округе; 1-01-31496-Е, 21.04.2015 г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации; 1-01-31496-Е, 22.08.2017г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов.
1.Привилегированные типа А - 2-01-31496-Е, 09.02.2007 г., Региональным отделением ФСФР РФ в Южном федеральном округе.
2.Обыкновенные акции - 1-01-31496-Е 09.02.2007г., Региональным отделением ФСФР РФ в Южном федеральном округе; 1-01-31496-Е 26.03.2014 г., ГУ Банка России по Ростовской области; 1-01-31496-Е, 15.07.2015г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шевцов


3.2. Дата 22.05.2026г.