Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Таврическагрохимсервис"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Таврическагрохимсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501993220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5534003751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12826-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5534003751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия
иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его
внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 22.05.2026г
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 22.05.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров АО
"Таврическагрохимсервис", определение даты, места, времени и формы
проведения годового общего собрания акционеров, установление даты
определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
2.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли
в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4.Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы
которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12826-F, дата
присвоения: 29.04.2022
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12826-F, дата
присвоения: 29.04.2022

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сковородин В.П.
3.2. Дата: 22.05.2026