Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Таврическагрохимсервис"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Таврическагрохимсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501993220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5534003751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12826-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5534003751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором

приняты решения – 22 мая 2026 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета

директоров, на котором приняты соответствующие решения – 22 мая 2026

г., протокол б/н.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется;

По вопросам 3,4 повестки дня заседания совета директоров

"за" – 5 голоса членов Совета директоров, "против" – нет,

"воздержался" – нет.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента:

Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания

совета директоров: Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по

обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать, в связи с полученным убытком по итогам 2025 года.

Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания

совета директоров: Утвердить форму бюллетеня согласно приложения №1.

Кандидаты в члены совета директоров

- Грачев Михаил Николаевич

- Ковалев Владимир Петрович

- Лизунков Василий Николаевич

- Сергеев Анатолий Петрович

- Сковородин Валерий Павлович

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении

которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются)

лица, имеющие право на осуществление прав по ним:

- Акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12826-F, дата

присвоения: 29.04.2022

- Акция привилегированная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12826-F, дата

присвоения: 29.04.2022

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сковородин В.П.
3.2. Дата: 22.05.2026