Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
.1.В 12 часов 00 минут 22 мая 2026 года присутствовали шесть из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Принять к сведению доклад генерального директора ПАО "Завод "Буревестник" Федорова О.А. по итогам работы Общества за 2025 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. (Приложение).

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в размере 4 368 125, 10 руб. (Приложение)
2. Предложить общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" .
3. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник" в сумме 348 000 руб.(Приложение).
2. Предложить общему собранию акционеров утвердить предложенный размер вознаграждений и принять решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник".
3. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение
Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2026г.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Предложить общему собранию акционеров ПАО "Завод "Буревестник" распределить чистую прибыль Общества за 2025 год в размере 10 106 988,30 руб. следующим образом:
Направление Сумма,руб.
Выплата дивидендов 5 390 863,20
Вознаграждение органов управления и контроля 4 716 125, 10
ИТОГО: 10 106 988, 30

2.Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов за 2025 год в размере 53,34% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2025 финансового года, что составляет:
на 1 привилегированную акцию в размере 49 руб.86 коп.;
на 1 обыкновенную акцию в размере 49 руб. 86 коп.
3.Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 24 июля 2026.
3.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 14 августа 2026.
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение)
2.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение)
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Исключить из состава кандидатов в ревизионную комиссию Меженскую Людмилу Юрьевну, начальника управления экономики ПАО "Завод "Буревестник";
2.Включить в состав кандидатов в ревизионную комиссию Елецкую Ольгу Валентиновну – руководителю службы внутреннего аудита АО "ЦТСС".

2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 22 мая 2026г.
2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 15 от 22.05.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Федоров О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2026г. М.П.