Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2026 г.

2.3. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу повестки дня: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 - Агуреев С.А., Василов Р.Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К.А., Султанов Р.И., Султанов А. Р., Шамсутдинов С.Р.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО "Искож", определение даты, формы, времени, времени начала регистрации, места проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты окончания их приема, определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, формы выплаты, даты на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам по итогам 2025 г. и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 г.
7. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации для внесения на голосование на годовом заседании общего собрания акционеров, определение оплата аудиторских услуг.
8. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и определение порядка направления сообщения акционерам.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, порядок направления.
10. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров
11. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка предоставления информации акционерам.
12. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Искож".
13. Утверждение секретаря годового заседания общего собрания акционеров.

2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
2. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
3. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
4. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
5. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
6. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
7. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
8. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
9. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
10. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
11. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
12. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
13. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО "Искож" в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) 26 июня 2026 г.
Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2.
Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров: "14" часов "00" минут по местному времени, время начала регистрации участников внеочередного заседания общего собрания акционеров - 13 час.30 мин. местного времени.

2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров по состоянию на 01 июня 2026 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450053, РБ, г. Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 201 Уфимский филиал АО "Регистраторское общество "СТАТУС". Бюллетень, полученный не позднее чем за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, будет учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам .
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2025 г.
4. Назначение аудиторской организации на 2026 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

5. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров дивиденды по итогам работы за 2025 год, вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии предложено не выплачивать, предложено полученную прибыль за 2025 год в размере 183069 тыс. руб. направить на развитие предприятия.

6. Предварительно утвердить Годовой отчет по результатам работы общества за 2025 год и представить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.

7. 1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить Аудиторскую организацию ООО "Аудит Безопасность ПРО" (ИНН 0276104575) на 2026 г.
2. Рекомендовать размер оплаты Аудиторской фирме ООО "Аудит Безопасность ПРО" (ИНН 0276104575) за оказание услуг по проведению аудита в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Искож" за 2026 год не более 570 000 руб.

8. 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, публикуемого на сайте - http://www.iskosh.ru/ (согласно п. 11.8 Устава Общества).
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: разместить на официальном сайте Общества - http://www.iskosh.ru/ сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества до 05 июня 2026 года (не позднее чем за 21 дней до проведения собрания по ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров "26" июня 2026 г. Направление бюллетеней акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется в порядке, определенном Уставом Общества п.11.9 (простыми письмами).

10. Представить на утверждение годового заседания общего собрания акционеров прилагаемый "Порядок ведения годового общего собрания акционеров "26" июня 2026 г.
11. 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться со "02" июня 2026 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО "Искож" с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34783) 2-00-50, доб. 45-55
12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Искож".
13. Для составления протокола на годовом заседании общего собрания акционеров, утвердить секретарем годового заседания общего собрания акционеров – секретаря Совета директоров Шакирову Регину Аликовну.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующий решения: 22 мая 2026 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 22.05.2026 г. Протокол № 7.
2.9. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 22.05.2026