Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по второму вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по третьему вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по четвертому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по пятому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по шестому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по седьмому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по восьмому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по девятому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Кристалл".
- по второму вопросу: провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Кристалл" в форме совместного присутствия.
- по третьему вопросу: назначить проведение годового общего собрания акционеров ПАО "Кристалл" на 26 июня 2026 года на 09 часов 00 минут и провести его по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3. Регистрацию акционеров проводить с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут.
- по четвертому вопросу: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ПАО "Кристалл", на 02 июня 2026 год.
- по пятому вопросу: определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Кристалл" и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 12 июня 2026 года.
- по шестому вопросу: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Кристалл":
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Кристалл", годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Кристалл", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО "Кристалл", распределение прибыли и убытков ПАО "Кристалл" за 2025 отчетный год (в том числе выплата дивидендов);
2. Об избрании Совета директоров Общества;
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
- по седьмому вопросу: утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, сообщить акционерам ПАО "Кристалл" о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись каждому акционеру. Акционеров ПАО "Кристалл" уведомить о проведении годового общего собрания акционеров в срок до 05.06.2026 года (включительно).
-по восьмому вопросу: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам ПАО "Кристалл" в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Заключение аудитора;
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
6. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
7. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
8. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества;
Определить следующий порядок ознакомления с материалами и информацией по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества: с 06.06.2026г. в помещении приемной генерального директора Общества в будние дни с 10:00 до 14:00 по месту нахождения Общества: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3.
-по девятому вопросу: утвердить в качестве председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Кристалл" члена совета директоров ПАО "Кристалл" Горвате Диану.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2026 года № ГОС/2026.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.


3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
Г.Ю. Бязров


3.2. Дата 22.05.2026г.