Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл Растрелли, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000084
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. О предварительном утверждении Годового отчета за 2025 год.
Решили:
Утвердить в предварительном порядке Годовой отчет АО "АБ "РОССИЯ" за 2025 год и рекомендовать Общему Собранию Акционеров утвердить Годовой отчет АО "АБ "РОССИЯ" за 2025 год.
Результаты голосования: "за" - единогласно.
2.2.2. О распределении прибыли и о дивидендах.
Решили:
- Рекомендовать Общему Собранию Акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в денежной форме в следующем размере:
• 68 (шестьдесят восемь) рублей 56 копеек на одну привилегированную акцию;
• 768 (семьсот шестьдесят восемь) рублей 02 копейки на одну обыкновенную акцию.
- Предложить Общему Собранию Акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по состоянию на "14" июля 2026 г.
- Рекомендовать Общему Собранию Акционеров принять решение о выплате дивидендов в следующие сроки:
• номинальному держателю: в течение 10 рабочих дней с "14" июля 2026 года (дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов);
• другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров: в течение 25 рабочих дней с "14" июля 2026 г. (дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов).
Результаты голосования: "за" - единогласно.
2.2.3. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров на годовом заседании Общего Собрания Акционеров АО "АБ "РОССИЯ".
Решили:
В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ включить в список для голосования по выборам в Совет Директоров на годовом заседании Общего Собрания Акционеров АО "АБ "РОССИЯ" следующую кандидатуру: ФИО (паспорт: -) *.
Результаты голосования: "за" - единогласно.
* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
2.2.4. О подготовке к годовому заседанию Общего Собрания Акционеров АО "АБ "РОССИЯ".
Решили:
Приостановить выплату акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров АО "АБ "РОССИЯ", объявленных дивидендов в денежной форме при одновременном соблюдении условий, указанных в п. 1 ст. 43.1. Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
Результаты голосования: "за" - единогласно.
2.3. Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026, Протокол № 01-05/26.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления Управления корпоративных процедур и корпоративной отчетности (Доверенность № 00.04/13/635/24 от 05.11.2024)
Румянцева Наталия Сергеевна


3.2. Дата 22.05.2026г.