Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл Растрелли, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000084
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, стр.1, 5 этаж, конференц-зал № 5.15.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционера) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета на 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Определение количественного состава Совета Директоров.
5. Избрание членов Совета Директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации.
8. Внесение изменений № 1 в Устав АО "АБ "РОССИЯ".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: предоставить акционерам/лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего Собрания Акционеров АО "АБ "РОССИЯ", информацию в виде:
1. копии Годового отчета за 2025 год;
2. копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
3. копии аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБ "РОССИЯ" за 2025 год;
4. копии заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБ "РОССИЯ" за 2025 год;
5. проекта решений годового заседания Общего Собрания Акционеров;
6. выписки из Протокола Совета Директоров по вопросу о рекомендациях Общему Собранию Акционеров в части распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2025 года, по предложению об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
7. сведений об общей сумме невостребованных дивидендов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего Собрания Акционеров;
8. сведений об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлена выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Банка и в общем количестве голосующих акций Банка;
9. сведений о кандидатуре аудиторской организации; кандидатах в члены Совета Директоров и Ревизионную комиссию и о наличии либо отсутствии их письменного согласия об избрании в эти органы;
10. проекта изменений № 1, вносимых в Устав АО "АБ "РОССИЯ".
Предоставить акционерам/лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего Собрания Акционеров АО "АБ "РОССИЯ", возможность ознакомиться с указанными материалами и информацией в помещении Головного офиса Банка (Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1, каб. 6.12 Б).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, форма выпуска – бездокументарная, регистрационный номер - 10400328В.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 22 мая 2026 года, протокол № 01-05/26 по итогам заочного голосования Совета Директоров от 22 мая 2026 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления Управления корпоративных процедур и корпоративной отчетности (Доверенность № 00.04/13/635/24 от 05.11.2024)
Румянцева Наталия Сергеевна


3.2. Дата 22.05.2026г.