Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Завод керамических изделий"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод керамических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620103, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605764976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006956
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31440-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14987
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров АО "ЗКИ": годовое заседание.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 24 июня 2026 года.
2.4. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ЗКИ", голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 30 минут (время местное).
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО "ЗКИ", голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 00 минут (время местное).
2.6. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ЗКИ": Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1, здание заводоуправления, кабинет № 200 (зал заседаний).
2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1.
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 июня 2026 года.
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 года.
2.10. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ЗКИ":
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год, в том числе отчёта о финансовых результатах (ОФР) за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.11. Информация (материалы) годового общего собрания акционеров АО "ЗКИ" предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЗКИ" в период со 01 июня 2026 года по 23 июня 2026 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1, здание заводоуправления, кабинет № 201. Информация также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров АО "ЗКИ" во время его проведения.
Для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЗКИ" предоставляется:
1. годовой отчёт Общества за 2025 год;
2. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта Общества за 2025 год;
3. годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2025 год;
4. аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год;
5. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год;
6. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года;
7. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
8. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
9. информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
10. сведения о кандидате в аудиторы;
11. информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
12. сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
13. сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
14. проект решения годового Общего собрания акционеров АО "ЗКИ".
2.12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции АО "ЗКИ" (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-31440-D, дата государственной регистрации выпуска акций 27.10.2003).
2.13. Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя по доверенности. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185, 185.1, 186 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" или удостоверены нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (подлинники либо их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования.
2.14. Правила заполнения бюллетеней содержатся в направленных бюллетенях. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.15. Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЗКИ" не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров АО "ЗКИ".
2.16. Напоминаем акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО "ВРК".
2.17. - лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров;
- дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 20.05.2026г.;
- дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол заседания Совета директоров от 20.05.2026 № б-н (дата изготовления 22.05.2026г.).
2.18. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: неприменимо, т.к. годовое заседание общего собрания акционеров эмитента проводится не во исполнение решения суда.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лукьянченко


3.2. Дата 22.05.2026г.