Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество " Трест Уралнефтегазстрой"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Трест Уралнефтегазстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454000 г. Челябинск, пл. Революции, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402894815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451046473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45451-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7451046473
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2026 года. Место проведения заседания: г. Челябинск, площадь Революции, д.7, 2 этаж, зал заседаний. Время открытия заседания: 12.00 часов местного времени. Время закрытия заседания: 12.45 часов местного времени.
2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров).

3. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
ЗА – 5, Против – 0, Воздержался – 0.
По вопросу 2: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
ЗА – 5, Против – 0, Воздержался – 0.
По вопросу 3: Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
ЗА – 5, Против – 0, Воздержался – 0.
По вопросу 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года:
ЗА – 5, Против – 0, Воздержался – 0.
По вопросу 5: О рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
ЗА – 5, Против – 0, Воздержался – 0.
По вопросу 6: О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества:
ЗА – 5, Против – 0, Воздержался – 0.

4. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества (далее – "Собрание").
Определить:
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения Собрания: "30" июня 2026 года.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 09 часов 30 минут
по местному времени.
Место проведения заседания: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, площадь Революции, д.7, 2 этаж,
зал заседаний.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:
"05" июня 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования и сообщений о волеизьявлении: 27.06.2026 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, г. Челябинск, площадь Революции, д.7 (АО "Трест Уралнефтегазстрой".
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
Собрания:
• годовой отчет;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о такой отчетности;
• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций общества;
• рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, вправе ознакомиться с указанными документами с "10" июня 2026 года по "29" июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, площадь Революции, д. 7, 2 этаж (АО "Трест Уралнефтегазстрой"), а также в день заседания по месту его.
По второму вопросу:
1. Сообщения о проведении Собрания должно быть доведено путем размещения на сайте (странице) Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7451046473 не позднее "08" июня 2026 года.
2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение №1 к настоящему протоколу.
По третьему вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на Собрании и формулировки
решений по вопросам повестки дня Собрания, указанные в бюллетени для голосования (Приложение №2 к
настоящему решению). Определить, что бюллетени для голосования должны быть заказным письмом
или вручены под роспись лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, не позднее
"09" июня 2026 года.
Бюллетени для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим
собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
По четвертому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2025 финансового года и представить его на
утверждение Собранию.
По пятому вопросу:
Рекомендовать Собранию:
? Направить чистую прибыль в размере 8500 тысяч рублей, полученную по итогам деятельности Общества за 2025г., на модернизацию и закупку основных и оборотных средств.
? дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
По шестому вопросу:
1. Рекомендовать Собранию сформировать Совет директоров Общества в составе 5 человек и внести в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Караманов Антон Владимирович
2) Караманов Платон Владимирович
3) Румянцев Андрей Михайлович
4) Ржанникова Ольга Ивановна
5) Жукова Наталья Леонидовна
2. Рекомендовать Собранию сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек и внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1) Архипов Вячеслав Васильевич
2) Феоктистова Татьяна Сергеевна
3) Павлова Елена Григорьевна
Дата составления протокола:22.05.2026г.протокол №б/н

5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45451-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.04.2000г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRFL5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Румянцев Андрей Михайлович
3.2. Дата подписи: 22.05.2026 г. М.П.