Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, бульвар Цветной, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2306
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355; http://www.absolutbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о результатах оценки деятельности Совета Директоров, членов Совета Директоров, Председателя Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров Банка.
2. О принятии решений в рамках созыва годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
3. Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.
4. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за период с 11.02.2026 по 12.05.2026.
5. О рассмотрении Отчета о выполнения операционного плана группы Банка за 1 квартал 2026 года.
6. О рассмотрении Отчета по рискам группы Банка за 1 квартал 2026 года.
7. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.04.2026.
8. Об утверждении Карт ключевых показателей эффективности членов Правления Банка на 2026 год.
9. Разное.
2.4. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные бездокументарные акции АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Шогенов


3.2. Дата 22.05.2026г.