Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Ставропольский инструментальный завод"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольский инструментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355107 РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601949260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634012634
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32953-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634012634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.
Результаты голосования:
- Созыв общего собрания участников (акционеров)
ЗА –100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
- Утверждение формы, даты, места и времени проведения общего собрания участников (акционеров)
ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
- Утверждение повестки дня общего собрания участников (акционеров)
ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
- Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)
ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
- Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания участников (акционеров)
ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)
ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
- Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования.
ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
- О дивидендах.
ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
- Предварительное утверждение годового отчета и годовой отчетности Общества по итогам 2025 г.
ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Содержание решений принятых советом директоров:
1. Созвать годовое заседание общего собрания участников (акционеров) АО "СтИЗ"
1.1 Форма присутствия – очная.
1.2.Дата проведения – 25 июня 2026 г.,
1.3. Место проведения годового общего собрания участников (акционеров) АО "СтИЗ": г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15 помещение отдела кадров
1.4.Время проведения годового общего собрания участников (акционеров): 10-00 час.
1.5.Регистрация акционеров с 9-00 час. до 10-00 час.

2. Утвердить следующую повестку годового общего собрания участников (акционеров):
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

2.1. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании участников ( акционеров): 03 июня 2026 г.
2.2. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания участников (акционеров) путем опубликования на Интернет-сайте Общества www.stizinstrument.ru. сообщения не позднее чем за 21 (Двадцать один) день.
2.3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) в объеме предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".
2.4. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования.

3. Рекомендовать годовому общему собранию участников (акционеров) по итогам работы Общества за 2025 году дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. По привилегированным акциям выплатить в размере 0,70 руб. на каждую привилегированную именную акцию АО "СтИЗ".

4. Рекомендовать годовому общему собранию участников (акционеров) утвердить годовой отчет и годовую отчетность Общества по итогам 2025 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 21 мая 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21 мая 2026 г. № б/н.


Идентификационные признаки акций:
Вид,категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственные номер выпуска: 1-01-32953-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 16.06.2003 г.
Вид,категория (тип): акции привилегированные, бездокументарные. Государственные номер выпуска: 2-01-32953-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 16.04.1997 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Русаков Валерий Иванович
3.2. Дата подписи: 22.05.2026 г. М.П.