Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 653013, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 40 Лет Октября, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201883276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4223006074
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11592-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22881
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента – 21 мая 2026 года в 13-00 часов.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента - Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 40 лет Октября, д. 8.
Кворум общего собрания акционеров эмитента – 67,61%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6.Прекращение публичного статуса Открытого акционерного общества "Прокопьевский хлебокомбинат" и утверждение Устава Общества в новой редакции. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
7.Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год":
"За" - 14 721 голос;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года":
"За" - 14 721 голос;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров":
Ф.И.О. кандидата "ЗА" голосов:
1. Кулеш Гузалия Фариловна – 14 721
2. Харитонов Максим Борисович – 14 721
3. Горшков Игорь Михайлович – 14 721
4. Васина Татьяна Анатольевна – 14 721
5. Санаева Ирина Викторовна – 14 721
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества":
Ф.И.О. кандидата "ЗА" голосов:
1. Воевода Ольга Николаевна - 14 721
2. Елисеева Татьяна Леонидовна – 14 721
3. Алиева Алена Олеговна - 14 721
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: "Назначение аудиторской организации Общества":
"За" - 14 721 голос;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня: п.6.1. "Прекращение публичного статуса Открытого акционерного общества "Прокопьевский хлебокомбинат" и утверждение Устава Общества в новой редакции.":
"За" - 14 721 голос;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня: п.6.2. "Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах":
"За" - 14 721 голос;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня: "Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки":
"За" - 14 721 голос;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" за 2025 год (текст годового отчета ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" за 2025 год соответствует тексту годового отчета, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров)".
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" за 2025 год (текст годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" за 2025 год соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров). Дивиденды за 2025 год не выплачивать".
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" в следующем составе:
1. Кулеш Гузалия Фариловна;
2. Харитонов Максим Борисович;
3. Горшков Игорь Михайлович;
4. Васина Татьяна Анатольевна;
5. Санаева Ирина Викторовна".
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: "Избрать ревизионную комиссию ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" в следующем составе:
1.Воевода Ольга Николаевна;
2.Елисеева Татьяна Леонидовна;
3.Алиева Алена Олеговна".
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: "Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" за 2026 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Оптим-К", юридический адрес: 650066, Кемеровская область, город Кемерово, Октябрьский пр-кт, стр. 2б, помещение 704, ОГРН 1024200696376, ИНН 4208013824".
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня:
Формулировка предлагаемого решения 6.1.: "Прекратить публичный статус Открытого акционерного общества "Прокопьевский хлебокомбинат" и утвердить Устав Общества в новой редакции, в соответствии с которым полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат", сокращенное фирменное наименование Общества: АО "ПХК". Текст Устава Общества в новой редакции соответствует тексту Устава, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров".
Формулировка предлагаемого решения 6.2.: "Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах".
Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня: "Предоставить согласие на совершение ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" крупной сделки, на основании Договора купли-продажи по отчуждению Объектов недвижимости, балансовая стоимость которых составляет: 454 816 (четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 22 копейки, или 8,37% балансовой стоимости активов Общества, что по рыночной стоимости Объектов недвижимости, составляет 220,67% от балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Продавец: ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" ОГРН 1024201883276;
Покупатель: ООО "Сладкий Мир" ОГРН 1044223012460;
Предмет сделки:
А) Земельный участок, адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г Прокопьевск, ул. Прокопьевская, з/у 158; кадастровый номер: 42:32:0102005:1009; стоимость 3 940 000 (три миллиона девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Б) Земельный участок, адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, Прокопьевский городской округ, город Прокопьевск (ул. 40 лет Октября, д.8); кадастровый номер: 42:32:0101010:406; стоимость 5 358 000 (пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. Данный участок перед отчуждением подлежит разделу на два или более земельных участка, стоимость образованных в результате раздела земельных участков пропорциональна стоимости участка, из которого они были образованы в зависимости от их размера (площади);
В) Здание, адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.40 лет Октября, д.8; кадастровый номер: 42:32:0101010:308; стоимость 2 069 653 (два миллиона шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Г) Помещение, адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 2-я Коксовая, д. 3, пом. 1п; кадастровый номер: 42:32:0101017:3338; стоимость 612 500 (шестьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Сделка может быть осуществлена как в отношении всех четырех объектов недвижимости, так в отношении одного или нескольких из них, при этом стоимость сделки уменьшается, на сумму стоимости объекта(ов) недвижимости не участвующих в сделке.
Цена сделки: 11 980 153 (одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч сто пятьдесят три) рубля 00 копеек (без учета НДС).
Порядок расчета: перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат".
Срок действия согласия на совершение крупной сделки: 6 месяцев с дня снятия запрета на регистрационные действия, наложенного в рамках исполнительного производства No 121741/23/42019-ИП от 03.04.2023 г. в отношении объектов недвижимости, являющихся предметом крупной сделки".

Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2026г., протокол № б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-11592-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.04.1993.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Харитонов


3.2. Дата 22.05.2026г.