Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2026 года. Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, (актовый зал в здании института резины). Время начала регистрации: 09:00, время открытия заседания общего собрания акционеров: 10:00, время закрытия заседания общего собрания акционеров: 10:39.
2.4. Кворум общего собрания – 496 779 голосов, что составляет 92,2366 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).
3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО "Уральский завод РТИ" по аудиту.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу:
"ЗА" 496 735 (99,9912 %),
"ПРОТИВ" 35 (0,0070%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 (0,0018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению "Об общих собраниях акционеров": 0.
По второму вопросу:
"ЗА" 496 721 (99,9884%),
"ПРОТИВ" 35 (0,0070%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 23 (0,0046%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению "Об общих собраниях акционеров": 0.
По третьему вопросу:
По пункту 3.1. вопроса № 3:
"ЗА" 496 641 (99,9722%),
"ПРОТИВ" (голосов) 63,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 75.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению "Об общих собраниях акционеров": 0.
По пункту 3.2. вопроса № 3:
"ЗА" 496 692 (99,9825%),
"ПРОТИВ" (голосов) 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 87.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению "Об общих собраниях акционеров": 0.
По пункту 3.3. вопроса № 3:
"ЗА" 496 690 (99,9821%),
"ПРОТИВ" (голосов) 14,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 75.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению "Об общих собраниях акционеров": 0.
По пункту 3.4. вопроса № 3:
"ЗА" 496 704 (99,9849%),
"ПРОТИВ" (голосов) 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 75.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению "Об общих собраниях акционеров": 0.
По четвертому вопросу:
"ЗА" 496 735 (99,9911%),
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 44 (0,0089%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению "Об общих собраниях акционеров": 0.
По пятому вопросу (кумулятивное голосование):
"ЗА": 3 476 683 голосов (99,9778%),
в том числе по каждому из кандидатов:
1) Бурцева А.Л. – 496 615 голосов,
2) Кармацких Д.И. – 496 915 голосов,
3) Козырев О.С. – 496 693 голосов,
4) Мухлин С.А. – 496 615 голосов,
5) Показаньев С.В. – 496 615 голосов,
6) Пунашев Д.В. – 496 564 голосов,
7) Сенцов В.Т. – 496 615 голосов,
8) Цереня Ю.Э. – 51 голосов,
"ПРОТИВ ВСЕХ": 0 голосов (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ": 406 голосов (0,0117%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению "Об общих собраниях акционеров": 364 голосов (0,0105%).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.
Формулировка решения по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Формулировка решения по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.
Формулировка решения по третьему вопросу:
По результатам 2025 финансового года получена чистая прибыль в сумме 14 085 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2025 года рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Уральский завод РТИ" следующий порядок решения вопросов:
3.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.
3.2. Направить чистую прибыль в следующем порядке:
- 14 085 тыс.руб. – на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2025 г.
3.3. Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО "Уральский завод РТИ" по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.
3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать.
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО "Новый аудит" (ИНН 6658098677, ОГРН 1026602342755, место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74 – оф. 701) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2026 года.
Формулировка решения по пятому вопросу:
Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе: Бурцева А.Л., Кармацких Д.И., Козырев О.С., Мухлин С.А., Показаньев С.В., Пунашев Д.В., Сенцов В.Т.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993,
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2026, № без номера.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев


3.2. Дата 22.05.2026г.