Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
По вопросу № 3. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
3.2. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, - договоров займа, договоров аренды (субаренды), лицензионных (сублицензионных) договоров на использование товарных знаков с дочерними и подконтрольными обществами, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, в размере до 10 (Десяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества отдельно по каждому договору на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения каждого договора.
3.2. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности без ограничения их количества - договоров займа, договоров аренды (субаренды), лицензионных (сублицензионных) договоров на использование товарных знаков с дочерними и подконтрольными обществами, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, на следующих условиях:
Предельная сумма отдельно по каждому договору до 10 (Десяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения каждого договора.
Перечень лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении указанных сделок, и основания, по которым такие лица могут быть признаны заинтересованными, указаны в Приложении № 1 к Протоколу.
Срок действия решения по настоящему вопросу повестки дня составляет 1 (Один) год.
До совершения Обществом вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года, Протокол № 20/526д.

3. Подпись
3.1. Руководитель отдела раскрытия информации
и работе с регистратором (на основании доверенности
от 24.04.2024 № 77/2066-н/77-2024-1-731) _______________ Р.К. Исламов
(подпись)
3.2. Дата: "22" мая 2026 г.