Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806079289
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811039386
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00936-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1675
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров общества.
2. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества.
3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества на годовом заседании общего собрания акционеров общества.
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества.
9. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров общества.
10. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
11. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
13. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
14. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00936-D от 14.05.2005 (номер присвоен на основании приказа РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе от 14.05.2005 № 582 пзи с одновременным аннулированием государственного регистрационного номера 72-1П-117 от 29.12.1992), код ISIN – RU0006935905, код CFI – ESVXFR;
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-00936-D от 14.05.2005 (номер присвоен на основании приказа РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе от 14.05.2005 № 582 пзи с одновременным аннулированием государственного регистрационного номера 72-1П-117 от 29.12.1992), код ISIN – RU0006935897, код CFI – EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Смаковский


3.2. Дата 22.05.2026г.