Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Ставропольский инструментальный завод"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольский инструментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355107 РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601949260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634012634
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32953-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634012634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем СД решения о проведении заседания совета директоров: 21 мая 2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 21 мая 2026 г.
Вид,категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.Государственные номер выпуска:
1-01-32953-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 16.06.2003 г.
Повестка дня заседания СД:
1. О созыве годового заседания общего собрания участников (акционеров) АО "СтИЗ".
1.1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания участников (акционеров)
1.2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания (участников) акционеров.
1.3. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров)
1.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
1.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания участников ( акционеров)
1.6. Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования.
2. О дивидендах.
3. Утверждение годового отчета и годовой отчетности Общества по итогам 2025 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Русаков Валерий Иванович
3.2. Дата подписи: 22.05.2026 г. М.П.