Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
публичное акционерное общество "Стройполимеркерамика"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Стройполимеркерамика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249201, Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000516308
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4001000931
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04594-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием
2.3. дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2026 г. в 10 ч. 15 мин.
место проведения: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1, здание администрации ПАО "Стройполимеркерамика", 2 этаж, зал совещаний
почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
? 249201, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1, ПАО "Стройполимеркерамика". Телефон для справок: (4842) 58-22-71;
? 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а, Калужский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 ч. 00 мин.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2026
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.06.2026
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Стройполимеркерамика".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Стройполимеркерамика".
6. Назначение аудитора ПАО "Стройполимеркерамика" на 2026 год.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, могут ознакомиться в период с 02.06.2026 по 23.06.2026 (включительно) с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1, здание администрации ПАО "Стройполимеркерамика", 2 этаж, кабинет помощника генерального директора.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-04594-А от 20.09.2006 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А: государственный регистрационный номер 2-01-04594-А от 20.09.2006 г.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 21.05.2026 г., Протокол № б/н от 21.05.2026 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.А. Сарибегов


3.2. Дата 22.05.2026г.