Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712001254
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04099-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7712001254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПП "Радий" за 2025 год.
2. Предварительное утверждение годового отчета АО "НПП "Радий" за 2025 год.
3. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО "НПП "Радий", членов ревизионной комиссии АО "НПП "Радий", утверждение рекомендаций по назначению аудиторской организации.
5. Созыв годового заседания общего собрания акционеров АО "НПП "Радий".
6. Избрание председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров АО "НПП "Радий".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции обыкновенные (ГРН 1-01-04099-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISINRU000A0JVB76)
- Акции привилегированные (ГРН 2-01-04099-A, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVB84)


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А.Конов
3.2. Дата: 22.05.2026