Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум составляет - 100 %. Совет директоров эмитента полномочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (Приложение 2).
Результаты голосования - "За": 6 голосов; "Против": нет; "Воздержались": нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня: Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества:
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров Общества для годового заседания общего собрания акционеров Общества:

(Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 1102 от 4 июля 2023 г. (п. 1 Перечня)).

Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Ревизионную комиссию:

(Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 1102 от 4 июля 2023 г. (п. 1 Перечня)).

2.4. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты (объявления), по результатам 2025 отчетного года (Приложение 3).
Результаты голосования - "За": 6 голосов; "Против": нет; "Воздержались": нет.
2.5 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты (объявления), по результатам 2025 отчетного года:
Рассмотрев результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, Совет директоров Общества рекомендует годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:
Прибыль по результатам 2025 отчетного года не распределять, оставить прибыль в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2025 отчетного года не выплачивать (не объявлять).
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2026 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Азотреммаш" от 21 мая 2026 года без номера.
2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-00875-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 24.12.1992.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"
И.А. Черных


3.2. Дата 22.05.2026г.