Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
публичное акционерное общество "Стройполимеркерамика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Стройполимеркерамика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249201, Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000516308
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4001000931
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04594-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего приняло участие в заседании 7 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По второму вопросу повестки дня: В связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2025 финансового года, предлагается рекомендовать общему собранию акционеров Общества по результатам 2025 года дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Общества не объявлять и не выплачивать
Голосовали:
1. Гаспарян Ваго Георкиевич "ЗА"
2. Игнатян Гайк Сержикович "ЗА"
3. Ильин Дмитрий Владимирович "ЗА"
4. Агеев Вячеслав Павлович "ЗА"
5. Сарибегов Гаррий Ашотович "ЗА"
6. Морозов Андрей Викторович "ЗА"
7. Дерюгин Владимир Алексеевич "ЗА"
Таким образом, проголосовали "За" - 100%, "Против" - 0 %, "Воздержались" - 0%.
По шестому вопросу повестки дня: Предлагается включить в список кандидатур для голосования об избрании в соответствующие органы Общества следующих кандидатов:
Совет директоров:
1. Гаспарян Ваго Георкиевич
2. Игнатян Гайк Сержикович
3. Агеев Вячеслав Павлович
4. Сарибегов Гаррий Ашотович
5. Дерюгин Владимир Алексеевич
Голосовали:
8. Гаспарян Ваго Георкиевич "ЗА"
9. Игнатян Гайк Сержикович "ЗА"
10. Ильин Дмитрий Владимирович "ЗА"
11. Агеев Вячеслав Павлович "ЗА"
12. Сарибегов Гаррий Ашотович "ЗА"
13. Морозов Андрей Викторович "ЗА"
14. Дерюгин Владимир Алексеевич "ЗА"
Таким образом, проголосовали "За" - 100%, "Против" - 0 %, "Воздержались" - 0%.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: "В связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2025 финансового года, рекомендовать общему собранию акционеров Общества по результатам 2025 года дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Общества не объявлять и не выплачивать"
По шестому вопросу повестки дня: "Включить в список кандидатур для голосования об избрании в соответствующие органы Общества следующих кандидатов:
Совет директоров:
1. Гаспарян Ваго Георкиевич
2. Игнатян Гайк Сержикович
3. Агеев Вячеслав Павлович
4. Сарибегов Гаррий Ашотович
5. Дерюгин Владимир Алексеевич"

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026, Протокол № б/н

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг, связанных с осуществлением прав по ним:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-04594-А от 20.09.2006 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А: государственный регистрационный номер 2-01-04594-А от 20.09.2006 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.А. Сарибегов


3.2. Дата 22.05.2026г.