Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Биосинтез"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биосинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 440013, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ПЕНЗА, УЛ ДРУЖБЫ, СТР. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801102502
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834001025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00518-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5834001025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решение (имеет кворум) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания, в срок не позднее 30 июня 2026 года.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить следующие вопросы, по которым необходимо принять решение:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Утверждение аудитора ПАО "Биосинтез".

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру чистую (после налогообложения) прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 436 081 554,88 рублей оставить в распоряжении Общества.
В связи со вступлением в действие с 2022 года Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и с 2024 года Федерального стандарта бухгалтерского учета 14/2022 "Нематериальные активы" и проведением на их основании корректировочных операций, утвердить присоединение к нераспределенной прибыли прошлых лет сумму 40 191,04 рублей.
Дивиденды за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № протокола: б/н от 22 мая 2026 года.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций: 286 283 шт., в том числе:
- обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая: 214 712 шт. (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-00518-Е от 23.03.1993 г.);
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая: 71 571 шт. (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-00518-Е от 23.03.1993 г.).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ведущий юрисконсульт по имущественным вопросам юридического отдела, Р.Р. Хайров
3.2. Дата: 22.05.2026