Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если годовое заседание общего собрания акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе, 34, ПАО "Азотреммаш". Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445045, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Поволжское шоссе, 34, ПАО "Азотреммаш". Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц для участия в годовом заседании общего собрания акционеров: 13 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "23" июня 2026 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрании акционеров: 01 июня 2026 года

2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания участников акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в период с "05" июня 2026 года с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. до даты проведения годового заседания, каждый день по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе, 34, ПАО "Азотреммаш", здание проходной №2, кабинет "Отдел кадрового администрирования".

Также информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляется в электронной форме (в форме электронных документов) зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Азотреммаш" по результатам 2025 года (далее – Заседания):

1. годовой отчет Общества за 2025 год;
2. заключение Ревизионной комиссии ПАО "Азотреммаш" по результатам проверки за 2025 год;
3. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год; аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.;
4. сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
5. проекты (формулировки) решений общего собрания акционеров;
6. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты (объявления), по результатам 2025 отчетного года;
7. предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2025 года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
8. сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2025;
9. сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
10. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-00875-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 24.12.1992 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Публичного акционерного общества "Азотреммаш", принявший 21 мая 2026 года решение о созыве общего собрания акционеров эмитента. Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Азотреммаш" от 21 мая 2026 года без номера.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"
И.А. Черных


3.2. Дата 22.05.2026г.