Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 7 человек (из 7), кворум имеется, решения приняты.
2.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.3. Повестка дня заседания:
Вопрос №1: "Об избрании председателя совета директоров".
Вопрос №2: "О кандидатах в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №3: "О кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №4: "О формулировке решения по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" "Назначение аудиторской организации ОАО "Ейский станкостроительный завод" на 2026г.""
Вопрос №5: "О предварительном утверждении годового отчёта ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г.".
Вопрос №6: "Созыв годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №7: "Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №8: "Определение способа принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №9: "Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №10: "Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №11: "Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №12: "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод", и порядок ее предоставления".
Вопрос №13: "Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №14: "Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" и даты окончания их приёма".
Вопрос №15: "О даче рекомендаций участникам годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по утверждению годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №16: "О даче рекомендаций участникам годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по размеру дивиденда по акциям за 2025г. и порядку его выплаты".
Число голосов, которыми обладают лица, входящие в состав совета директоров общества по вопросам повестки дня – 7.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании – 7.
Кворум для проведения заседания имеется.
Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Рассматривался вопрос №1: "Об избрании председателя совета директоров".
На голосование поставлен вопрос "Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Муфазалова Рафика Ахтямовича".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №1 повестки дня заседания "Об избрании председателя совета директоров"
принято РЕШЕНИЕ:
"Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Муфазалова Рафика Ахтямовича".
Рассматривался вопрос №2: "О кандидатах в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
На голосование поставлен вопрос "Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026г. по выборам в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" следующих кандидатов:
1) Гайсина Рината Фанильевича;
2) Лялькова Алексея Петровича;
3) Муфазалова Рафика Ахтямовича;
4) Никонова Сергея Николаевича;
5) Уколова Игоря Алексеевича;
6) Шалганова Сергея Николаевича;
7) Шамшурина Михаила Николаевича".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №2 повестки дня заседания "О кандидатах в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод""
принято РЕШЕНИЕ:
"Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026г. по выборам в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" следующих кандидатов:
1) Гайсина Рината Фанильевича;
2) Лялькова Алексея Петровича;
3) Муфазалова Рафика Ахтямовича;
4) Никонова Сергея Николаевича;
5) Уколова Игоря Алексеевича;
6) Шалганова Сергея Николаевича;
7) Шамшурина Михаила Николаевича".

Рассматривался вопрос №3: "О кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
На голосование поставлен вопрос "Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026г. по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод" следующих кандидатов:
1) Гилязову Наталью Александровну;
2) Габдуллину Наталью Владимировну;
3) Тишину Нелли Зуфаровну".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №3 повестки дня заседания "О кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО "Ейский станкостроительный завод""
принято РЕШЕНИЕ:
"Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026г. по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод" следующих кандидатов:
1) Гилязову Наталью Александровну;
2) Габдуллину Наталью Владимировну;
3) Тишину Нелли Зуфаровну".

Рассматривался вопрос №4: "О формулировке решения по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" "Назначение аудиторской организации ОАО "Ейский станкостроительный завод" на 2026г."".
На голосование поставлен вопрос "Определить формулировку решения "Назначить аудиторской организацией ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2026г. ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001)" по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" "Назначение аудиторской организации ОАО "Ейский станкостроительный завод" на 2026г.".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №4 повестки дня заседания "О формулировке решения по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" "Назначение аудиторской организации ОАО "Ейский станкостроительный завод" на 2026г.""
принято РЕШЕНИЕ:
"Определить формулировку решения "Назначить аудиторской организацией ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2026г. ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001)" по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" "Назначение аудиторской организации ОАО "Ейский станкостроительный завод" на 2026г.".
Рассматривался вопрос №5: "О предварительном утверждении годового отчёта ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г.".
На голосование поставлен вопрос "Утвердить годовой отчёт ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г.".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №5 повестки дня заседания "О предварительном утверждении годового отчёта ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г."
принято РЕШЕНИЕ:
"Утвердить годовой отчёт ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г.".

Рассматривался вопрос №6: "Созыв годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
На голосование поставлен вопрос "Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №6 повестки дня заседания "Созыв годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод""
принято РЕШЕНИЕ:
"Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

Рассматривался вопрос №7: "Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
На голосование поставлен вопрос "Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод":
Повестка дня:
вопрос №1: "Утверждение годового отчёта ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г.";
вопрос №2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г.";
вопрос №3: "Избрание членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
вопрос №4: "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
вопрос №5: "Назначение аудиторской организации ОАО "Ейский станкостроительный завод" на 2026г.";
вопрос №6: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО "Ейский станкостроительный завод" по результатам 2025 финансового года"".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №7 повестки дня заседания "Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод""
принято РЕШЕНИЕ:
"Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод":
Повестка дня:
вопрос №1: "Утверждение годового отчёта ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г.";
вопрос №2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г.";
вопрос №3: "Избрание членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
вопрос №4: "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
вопрос №5: "Назначение аудиторской организации ОАО "Ейский станкостроительный завод" на 2026г.";
вопрос №6: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО "Ейский станкостроительный завод" по результатам 2025 финансового года"".

Рассматривался вопрос №8: "Определение способа принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
На голосование ставлю вопрос "Установить способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №8 повестки дня заседания "Определение способа принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод""
принято РЕШЕНИЕ:
"Установить способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием".

Рассматривался вопрос №9: "Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
На голосование поставлен вопрос "Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 29 июня 2026 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в конференц-зале бизнес-отеля "Бристоль" по адресу: 353691, Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Мира, 120. Регистрация участников с 10 часов 30 минут по московскому времени".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №9 повестки дня заседания "Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод""
принято РЕШЕНИЕ:
"Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 29 июня 2026 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в конференц-зале бизнес-отеля "Бристоль" по адресу: 353691, Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Мира, 120. Регистрация участников с 10 часов 30 минут по московскому времени".

Рассматривался вопрос №10: "Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
На голосование поставлен вопрос "Определить 04.06.2026г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод.
Запросить в акционерном обществе "Межрегиональный регистраторский центр" список лиц, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по состоянию на 04.06.2026г. (конец операционного дня)".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №10 повестки дня заседания "Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод""
принято РЕШЕНИЕ:
"Определить 04.06.2026г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод.
Запросить в акционерном обществе "Межрегиональный регистраторский центр" список лиц, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по состоянию на 04.06.2026г. (конец операционного дня)".

Рассматривался вопрос №11: "Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
На голосование поставлен вопрос "Сообщить акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" путем направления регистрируемых почтовых отправлений не позднее чем за 21 день до даты его проведения".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №11 повестки дня заседания "Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод""
принято РЕШЕНИЕ:
"Сообщить акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" путем направления регистрируемых почтовых отправлений не позднее чем за 21 день до даты его проведения".

Рассматривался вопрос №12: "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод", и порядок ее предоставления".
На голосование поставлен вопрос "При подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод", предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании следующую информацию (материалы):
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества;
5) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
6) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
7) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
8) проекты решений общего собрания акционеров;
9) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров (наблюдательный совет), члены ревизионной комиссии;
11) иной информации (материалов), предусмотренной уставом ОАО "Ейский станкостроительный завод" и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Предоставление информации (материалов) производить с 05.06.2026г. с по рабочим дням недели (понедельник – пятница) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресам:
1) 353690, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124;
2) 353680, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Армавирская, 46/1, 4 этаж, помещение 210".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №12 повестки дня заседания "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод", и порядок ее предоставления"
принято РЕШЕНИЕ:
"При подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод", предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании следующую информацию (материалы):
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества;
5) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
6) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
7) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
8) проекты решений общего собрания акционеров;
9) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров (наблюдательный совет), члены ревизионной комиссии;
11) иной информации (материалов), предусмотренной уставом ОАО "Ейский станкостроительный завод" и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Предоставление информации (материалов) производить с 05.06.2026г. с по рабочим дням недели (понедельник – пятница) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресам:
1) 353690, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124;
2) 353680, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Армавирская, 46/1, 4 этаж, помещение 210".

Рассматривался вопрос №13: "Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
На голосование поставлен вопрос "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"" (прилагается)".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №13 повестки дня заседания "Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод""
принято РЕШЕНИЕ:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"" (прилагается)".

Рассматривался вопрос №14: "Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" и даты окончания их приёма".
На голосование поставлен вопрос "Установить, что:
1) заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" акционерами должны быть направлены по адресу: 353690, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124;
2) приём заполненных бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" должен быть прекращён 26.06.2026г.".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №14 повестки дня заседания "Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" и даты окончания их приёма"
принято РЕШЕНИЕ:
"Установить, что:
1) заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" акционерами должны быть направлены по адресу: 353690, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124;
2) приём заполненных бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" должен быть прекращён 26.06.2026г.".
Рассматривался вопрос №15: "О даче рекомендаций участникам годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по утверждению годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
На голосование поставлен вопрос "Рекомендовать участникам годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" утвердить годовой отчёт ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г.".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №15 повестки дня заседания "О даче рекомендаций участникам годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по утверждению годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ейский станкостроительный завод""
принято РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать участникам годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" утвердить годовой отчёт ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2025г.".

Рассматривался вопрос №16: "О даче рекомендаций участникам годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по размеру дивиденда по акциям за 2025г. и порядку его выплаты".
На голосование поставлен вопрос "Рекомендовать участникам годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" принять решение: "Дивиденды по акциям за 2025г. не объявлять и не выплачивать"".
Результаты (итоги) голосования.
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По вопросу №16 повестки дня заседания "О даче рекомендаций участникам годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по размеру дивиденда по акциям за 2025г. и порядку его выплаты"
принято РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать участникам годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" принять решение: "Дивиденды по акциям за 2025г. не объявлять и не выплачивать"".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.05.2026 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.05.2026 г. протокол № 1.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 22.05.2026 г. М.П.