Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2026 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2026 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Определение возможности дистанционного участия в заседании.
3. О порядке направления акционерам бюллетеней для голосования.
4. О тексте сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
6. О сведениях о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также об информации о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
9. О проектах (формулировках) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
12. Избрание председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-00875-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 24.12.1992.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"
И.А. Черных


3.2. Дата 22.05.2026г.