Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество " Трест Уралнефтегазстрой"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Трест Уралнефтегазстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454000 г. Челябинск, пл. Революции, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402894815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451046473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45451-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7451046473
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года.
5. О рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. О кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45451-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.04.2000г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRFL5; (CFI) ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Румянцев Андрей Михайлович
3.2. Дата подписи: 22.05.2026 г. М.П.